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投资虚拟币被骗骗局背后藏着个洗钱团伙
  近年来虚拟钱银因为有所谓的高额收益,让不少出资者对其情有独钟,加上虚拟钱银在网络上交易,这让不法分子动起了歪脑筋,盯上了这块“蛋糕”。据铜陵警方音讯,近来,铜陵市公安局经过缜密侦办,头绪追寻,在湖北汉南、天门等地先后捕获7名违法嫌疑人,摧毁一个协助境外欺诈集团“洗钱”的违法团伙。
  
  2021年1月,铜陵市民阮先生在网上认识了一名从事金融职业的的男人,对方向其引荐了一个虚拟币出资渠道,并且声称虚拟币出资报答相当丰盛。
  
  阮先生先在对方的大力引荐下,下载了炒作虚拟莱特币的出资APP,可在阮先生先后数次向出资渠道投入78万元后,该渠道便无法翻开,阮先生这才意识到自己上圈套了。
  
  铜陵市公安局刑警支队接到报警后,当即组织警力对此案件展开侦办。民警通过对阮先生上圈套资金流水的追寻查询,发现有笔17万元现金转入违法嫌疑人使用的一张一级银行卡账户后,该账户有销户转账的行为,这条头绪引起侦办员极大专心,民警敏捷采取相关侦办措施,对这条头绪抽丝剥茧,细心研判。
  
  通过民警具体调查,一个活动于湖北汉南、天门施行协助境外电信网络欺诈集团“洗钱”的团伙浮出水面。3月20日,民警奔赴湖北省汉南市,将这笔17万元转账人张某某捕获。
  
  随后经过突击审问以及归纳研判分析,民警成功摸清了该违法团伙的人员构成、组织架构,获取了该违法团伙很多确凿违法证据。随后,民警敏捷行动,在湖北省汉南、天门等地相继捕获该违法团伙6人。
  
  经查:该违法团伙积极在湖北武汉、天门等地市很多收买个人银行卡、U盾、K令、手机卡提供给境外(缅甸)电信网络欺诈集团施行违法所用,一起民警还发现该团伙利用银行账户缝隙,监测银行账户入账状况从而通过销户、补卡、转账方法施行“黑吃黑”盗窃的违法事实。
  
  4月25日,该案件7名违法嫌疑人已全部被铜陵市铜官区人民检察院批准逮捕,案件还在进一步处理中。
文章来源:未知 更新时间:2021-04-29 17:32 文章录入:luofan
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